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澳洲兆豐銀 涉協助洗錢

【聯合報╱記者羅兩莎、陸倩瑤／台北報導】

2009.08.17 06:39 am

全台最大、最老字號的外匯銀行兆豐商業銀行（前身是中國國際商業銀行）澳洲布里斯本分行，驚傳近年多次違反當地「反洗錢、反恐融資法」，遭到澳洲政府查獲，要求限期在十一月底處理並改善，否則將提出法律訴訟。

兆豐銀行主管坦承確有此事，已經積極處理，並緊急召回兆豐銀行的雪梨及布本里斯本兩位分行經理。

金管會主委陳冲也證實，兆豐銀行已向金管會和中央銀行報告此案，但他覺得此案「離譜」，兆豐銀行呈報的調查報告內容也不詳盡，金管會委員將進行深入調查，視情節決定懲處。

至於兆豐銀行內部如何處置兩家海外分行相關人員，兆豐銀行主管說，內部正研議中。

相關人士透露，兆豐銀行澳洲布里斯本分行一位華裔的免稅店老闆客戶，因被同業檢舉涉嫌走私，遭當地主管機關鎖定並展開調查，澳洲司法機關調閱這位免稅店老闆在兆豐銀行布里斯本分行所有往來的資金明細及資金流向等，意外發現分行竟違反澳洲的反洗錢反恐融資法。外界甚至傳言，情節最嚴重時，可能被澳洲政府吊銷分行執照。

澳洲政府規定，銀行客戶只要提領現金或存款逾一萬澳幣（約合新台幣二十七萬五千元），即須向洗錢防治中心申報。

澳洲官方七月一日發布兆豐銀行布里斯本分行違法，兆豐銀行董事長王榮周、總經理徐光曦等人七月初立即兩度急赴澳洲進行了解，並與當地主管機構說明。

金融界人士說，布里斯本分行六年前就與這位涉嫌洗錢的客戶往來，這位客戶向司法機關供稱，「是銀行教他化整為零，避開一萬澳幣的洗錢防治法」，導致布里斯本分行遭到主管機關地毯式的調查。

兆豐銀行說，布里斯本分行已經購買電腦軟體，客戶累計提領現金逾一萬澳幣，電腦系統就會自動提醒銀行「應向主管機關申報」。

兆豐主管說，這次被查到違反相關法令、並簽下「改善承諾書」的外商銀行不只兆豐銀行，還包括英國柏克萊銀行等不少國際知名金融機構。

【2009/08/17 聯合報】