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台灣自洗錢國家除名 陳沖盼「由黑返白」

* 2009-10-15

* 中國時報

金管會前(13)日接獲國際防制洗錢組織FATF(Financial Action Task Force)通報，該單位已將台灣從「洗錢國家觀察名單」中除名。

金管會主委陳沖昨(14)日表示，台灣終於擺脫國際對台灣為「洗錢國度」的不良認知。未來，各國制裁洗錢國家時，台灣將不會被列入黑名單內，但不能因此自滿，還須「由黑返白」，積極爭取列入歐盟的「防制洗錢合格名單」(White List)。

台灣今年配合「國際洗錢防制法」，將洗錢通報門檻從100萬元下修到50萬，亦即民眾只要在銀行提存現金、匯款超過50萬時，就需向銀行登記身分資料，並留存交易紀錄，列入洗錢通報名單內。相對於「非洗錢國家」，國人在資金移轉的自由度和隱私性受到一定限制，陳沖表示，台灣若能成功列入歐盟「防制洗錢合格名單」內，將能擺脫此一管制。

據了解，FATF年都會更新一次全球洗錢國家名單。耐人尋味的是，台灣近兩年來被國際列入「洗錢國度」名單內，不知是否與扁案有關。