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探討：太子集團｜詐騙集團｜洗錢體系｜教科書等級案例探討：太子集團｜詐騙集團｜洗錢體系｜教科書等級案例【一張圖看懂】百億美金是怎麼「洗」白的？太子集團洗錢案全解析 📉🔍電影裡的洗錢橋段看多了，現實生活中，大規模的跨國洗錢到底是如何運作的？這張圖就是最標準的教科書級案例。我們幫大家拆解圖中 4 大關鍵步驟，看懂黑金帝國的運作與崩塌：❶ 非法資金注入 (Placement) 📥 一切始於犯罪

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美國 中國 柬埔寨 詐騙 金管會 OBU OIU OSU 三O 太子集團 洗錢 殺豬盤 人口販運 空殼公司 洗錢防治

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杜絕詐欺犯罪橫行，立法院會2023/05/19三讀通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案，內容主要是新增了收集與提供人頭帳戶的罪責，法規明定，未來任何人若無正當理由收集民眾銀行帳戶及帳號，最高可處5年有期徒刑或併科新臺幣3千萬元以下罰金；另一方面，任何人無正當理由也不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，若民眾變賣帳戶或帳號，最重可處3年有期徒刑。

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前台灣吉諾公司董事長竟是內鬼 洩漏營業祕密下場出爐
中時新聞網11:072022/07/12

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您還在用舊版租賃契約？保障自身權益，應速更新⋯
內政部提供為提供租賃雙方更全面性的保障，內政部提醒，民眾在租屋簽約時，務必選用內政部2020年公告的住宅租賃契約書，以明確規範電費計收方式、租賃雙方修繕責任及租賃期間不得調漲租金等事項，可降低租賃爭議及糾紛。

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最近國內情治單位對於違法的陸資（中資）進行了追蹤調查⋯⋯

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千金、萬金、罰金⋯⋯千金難買早知道⋯⋯罰金再多，若缺失一再發生，歷史一再重演，罰金再多又有何用呢？
（會計師防制洗錢及打擊資恐辦法，未遵守的衍伸問題）

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站在稅務觀點⋯我們應該關注香港🇭🇰海外利得稅到底有沒有要課稅？
不過這種涉及「修法」的問題，一般都是需要時間去準備的。（敲碗！說好的2023呢？）

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八月份的時候，主管機關預告修法。現在經過各界的建議與意見，基本上修法方向應該就是朝著「分層股權審查」。以後，相關中資應該就無法藉由股權分散的方式來變更「中資」身份！這應該是沒辦法的事情。嚴審的後遺症就是同時苦了台商們⋯⋯

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這則新聞標題一開始就以詐貸為出發點？但是否如此？可能需要檢調單位的調查，不過若以銀行局的說明來看：似乎不是「詐貸」才對！後續關注發展。

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黃杰稅務e部落⋯平心而論，只要是各國合法可賣的保單，應該不能說是地下保單。只是礙於各國的法令規範與對消費者的權益保護。這些未經台灣🇹🇼金管會核准的產品，的確容易衍伸出較多的爭議。因此，要想在台灣的法令保障下處理後續的權利、義務，就得注意所購買的保險是否合法？而且要合乎台灣的法令。
至於境外各國的保單，隨著國際化的金融發展，有需求的人自然可於各國買到相關產品。但須注意的是，台灣的法令無法給予相關的保障。購買的人應該要有基本的ㄗㄓˉ與體認。

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