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黃杰：這些暗道經常出現在各個國家。

熱錢借道香港流「陸」 5暗道曝光

人民幣匯率連日觸及漲停，熱錢議題再受關注，先前傳出集結香港的熱錢已經地下管道進入大陸。21世紀網引述消息來源稱，熱錢從香港進入大陸內地，除透過地下錢莊之外，還以假投資、假貿易、與證券公司、銀行合作等形式流入。

報導指出，依據廣東省社科院《境外資金在中國大陸異常流動研究》課題組的跟蹤研究，及對100多個地下錢莊的監控結果，今年9月下旬開始，熱錢開始加大流入中國大陸的趨勢，同期人民幣升值也開始加速，10月份累計漲幅達1%。

一名在廣東經常接觸地下錢莊的律師透露，在深圳透過地下錢莊進行洗錢只是「小打小鬧」而已，真正大量熱錢的湧入主要是依靠其它管道。

熱錢使用的地下管道之一是註冊投資公司，主要做股權交易、諮詢業務及實體物業、廠礦的買賣等。

由於大陸外匯管理局管理較嚴，目前這些所謂的投資公司主要開在廣西、雲南兩地，註冊資金為1,000 萬美元。

第二個管道是透過雙邊貿易，與大陸方面簽訂貿易合同。

但合同涉及的交貨方是否存在？有沒有實際交貨行為？就不得而知。或是簽訂貿易合同後做假賬單。

還有一種方式是與證券公司、私人銀行進行合作，在香港開一個證券賬戶，客戶就在那個賬戶存入款項，這筆錢再由地下錢莊的人換成人民幣或港幣支付給客戶。

另外，海外捐款及賭場也是熱錢利用的管道。

證券日報則點出，熱錢主要從6種灰色管道流入大陸，在地下錢莊之外，還包括虛假直接投資、虛假外貿、外幣貸款和外債、向大陸內地員工支付虛假薪酬、海外捐款等。

其中，虛假外貿最為常見，規模也最大，方法是與境外關聯公司合作，向監管當局辦理外貿交易手續時，故意報高出口價、報低進口價，藉此將比實際交易金額多的資金匯入大陸。

21世紀網稱，現在深圳隨便一名「馬仔」一天經營的現匯已經超過人民幣億元。

香港的一小部分熱錢也通過地下錢莊分批洗錢出境，數量難以準確統計。

在深圳及香港兩地從事貿易的李康（化名），一直透過地下錢莊匯款。

他將人民幣存入地下錢莊的指定銀行賬戶，地下錢莊確認後立即給他港幣支票，整個過程只需半個小時。

一位律師指出，一家開設在西部的貿易公司仍在從事這種非法活動，不過該公司採用香港和內地公司假貿易的形式，每次金額都高達數億元。

圖／經濟日報提供
【2012/11/16 經濟日報】

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